本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-058 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届董事会第十次临时会议决议公告 三、备查文件 1、第十一届董事会第十次临时会议决议； 2、第十一届董事会审计委员会第九次会议决议。 1 / 2 特此公告。 2025 年 10 月 28 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简 称"公司"）第十一届董事会第十次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召 开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董 事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事陈家荣先生、靳庆军先生以通讯方式参会。 会议由董事长陈家荣先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表 决，本次会议形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年三季度报告的议案》 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 ...