证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-062 苏州翔楼新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以书面及邮件方式发出。本次会议由董 事长钱和生先生召集并主持，应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，公司部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 我们认真审阅了公司编制的《2025 年第三季度报告》，我们认为，公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年第三季度的实际情 ...