会议情况 - 2025年10月27日召开第五届董事会第十二次会议，9名董事全参会[3] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[4] 人事调整 - 调整审计委员会成员，朱琦换为王燕[5] - 聘任王燕为证券事务代表[5]