证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-047 广东辰奕智能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议通知于2025年10月21日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2025 年10月27日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席 会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事李春歌、刘力、叶文彬以通讯表 决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2025 年第三季度报告的编制工作。报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大 ...