证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-033 成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 与会董事一致认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律 法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具 了书面审核意见。 《2025 年第三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议 室召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以邮件通知方式发出，应出席会议 的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名(其中董事吴乐峰先生、独立董事 ...