证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-048 北京利德曼生化股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及附件的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及附件的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事 会职权，同时废止《监事会议事规则》；董事会同意修订《公司章程》及 附件《股东会议事规则》，并重新制定《董事会议事规则》。 本事项尚须提交公司股东大会审议。 二、《公司章程》及附 ...