本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》《关于修订部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结 合公司实际情况，公司拟取消监事会、修订《公司章程》及修订公司相关治理制 度，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），中国证监会 于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规 定，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。 二、《公司章程》的修订情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》 ...