公司治理结构调整 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司拟修订及制定部分治理制度完善治理结构[58] 股份与股东权益 - 公司设立时发行股份总数为5800万股，每股面额1元[4] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司会计账簿等[5][6] - 投资者持有或共同持有公司已发行有表决权股份达5%时，应3日内报告等[12] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况须经股东会审议[16][17][18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开股东会[20] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，含1名职工代表[35] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[39] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[39] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[45] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[45] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[52] - 当资产负债率高于70%等情况，公司可不进行利润分配[52][53] 其他 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[55] - 公司因规定事由解散，董事应在15日内成立清算组开始清算[56]