公司章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》[1] - 法定代表人由董事长变更为代表公司执行事务的董事，由董事会选举产生及变更[3] - “股东大会”更名为“股东会”，规范部分条款表述[2] 股份相关规定 - 发行股票每股面值为人民币1.00元[4] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同注销或转让期限规定[5] - 公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[5] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[6] - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院认定无效或撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可对违规董高提起诉讼[7] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[21] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人[22] - 审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士且召集人为会计专业人士[22] 会议与决策 - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[23] - 股东会审议重大资产购买出售、担保等事项有金额和程序规定[10] - 董事会收到董事辞职报告两个交易日内披露有关情况[21] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[30] - 满足条件下公司原则上每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[31] - 任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[31] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[30] - 经理每届任期3年，连聘可连任，可在任期届满前辞职[28][29] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[34]