独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）任职[3] - 占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含1名会计专业人士[4] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 特定股东及其直系亲属不得担任[7] - 最近12个月内有不得担任情形的人员不得担任[8] - 最近36个月内受相关处罚或谴责批评的不得担任[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[12] - 连续任职时间不得超6年[13] - 比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[15][23] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 行使职权需全体独立董事过半数同意[18] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19][20] - 财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] - 制作工作记录，重要内容可要求签字确认，公司应配合[26] - 工作记录及会议资料至少保存10年[27][31] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[28] 审计委员会规定 - 每季度至少开1次会，可开临时会议[24] - 会议须2/3以上成员出席方可举行[24] 提名与薪酬委员会职责 - 提名委员会提建议，未采纳需记载意见及理由并披露[24] - 薪酬与考核委员会提建议，未采纳需记载意见及理由并披露[24][25] 会议资料与延期 - 董事会专门委员会开会，公司原则上会前3日提供资料信息[31] - 2名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[31] 费用与津贴 - 聘请专业机构等费用由公司承担[33] - 公司给予相适应津贴，标准经股东会审议并披露[33] 责任与制度实施 - 擅自离职致损失应赔偿[35] - 董事会决议违法违规，应担相应法律责任[35] - 特定情形取消和收回当年奖励性薪酬或津贴[35] - 本制度自股东会批准之日起实施[39]