青海金瑞矿业发展股份有限公司 重大信息内部保密制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范和加强青海金瑞矿业发展股份有限公司(以 下简称"公司") 内部信息保密工作,确保信息披露的公平性，保 护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，依据《公司法》《证 券法》等法律法规及《公司章程》、公司《信息披露事务管理制 度》《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司重大信息保密工作的负责人，证 券部具体负责公司重大信息内部保密工作的监管及信息披露工 作。 第四条 公司证券部统一负责证券监管机构、上海证券交易 所以及证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等 中介机构及新闻媒体、股东、投资者的接待、咨询(质询)以及服 务工作。 （一）董事会决议、股东会决议； （二）召开股东会或变更召开日期的通知； 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批 准或董事会秘书同意,公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关涉及公司重大信息及信息披露的内容。对外报道、 传送的文件等涉及重大信息及信息披露内容 ...