南通海星电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为进一步规范南通海星电子股份有限公司（下称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决 策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况， 制定本规则。 董事会下设证券事务部，董事会秘书兼任证券事务部负责人，负责统筹处理 董事会日常事务。包括但不限于：公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜，保管董事会和证券事务部印章 等。 第二章 董事会的职责 第五条 董事会行使以下职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 组成 董事会由 9 名董事组成，由股东会选举产生，设董事长 1 人，独立董事 3 人。 每届任期为三年。公司董事可由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或 者其他高级管理人员职务 ...