南通海星电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为指导南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书之 日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《公司章程》的有关规定，制 定本制度。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和相 关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 第三条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事或其它高级 管理人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董 事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第五条 下列人员不得担任董事会秘书： （一）有《公司法》第 147 条规定情形 ...