股东大会信息 - 公司股东周年大会定于2025年12月19日上午11时30分在香港上环永乐街93 - 103号协成行上环中心20楼The Collab举行[4][56] - 大会将审议截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等文件[57] - 大会将重选Tan Han Peng等多位董事[19][20][57] - 大会将续聘久安（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师[57] - 大会将考虑通过发行授权、购回授权、扩大发行授权等决议案[21][58][60][61] - 2025年12月16日至19日暂停办理股份过户登记手续，12月15日下午4时30分前递交过户文件及股票可获出席资格[62] 授权信息 - 发行授权指授予董事配发等不超已发行股份总数20%额外股份的一般授权，按10亿股算最多2亿股[8][16] - 购回授权指授予董事购回不超已发行股份总数10%股份的一般授权，按10亿股算最多1亿股[10][17] - 发行授权和购回授权在公司下届股东周年大会结束等最早发生情况时终止[16][39][61] 董事信息 - 董事会有4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[19] - Tan Han Peng等4人将在股东大会退任并拟重选连任[19] - HP Tan先生年薪60万港元，截至2025年6月30日收约98万令吉酬金，持6亿股占60%[29][30] - Venny女士年薪24万港元，截至2025年6月30日收约2.2万令吉酬金[31][32] - 朱浩天先生年薪24万港元，截至2025年6月30日收约13.4万令吉酬金[33][34] - 吴映吉先生年薪24万港元，截至2025年6月30日收约13.4万令吉酬金[35] 股份交易信息 - 2024年10月至2025年10月各月股份最高成交价格在0.122 - 0.295港元之间[43][44][48] - 2024年10月至2025年10月各月股份最低成交价格在0.115 - 0.275港元之间[43][44][48] - 紧接最后实际可行日期前六个月内，公司未进行任何股份购回[54] 购回股份相关 - 董事目前无意购回股份，但认为购回授权符合公司及股东整体利益[40] - 全面行使购回授权不会对公司营运资金或资产负债状况造成重大不利影响[42] - 行使购回授权致股东表决权权益比例增加可能触发强制要约，董事无意行使相关权力[47][51] - 购回股份致公众人士持股低于25%，董事不会进行有关购回[51]