（股份代號：1960） 更改香港主要營業地點地址 TBK & Sons Holdings Limited（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二六 年一月二日起，本公司香港主要營業地點之地址將更改為: 香港德輔道中 288 號 易通商業大廈 12 樓 A 室 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引起之任何損失承擔任何責任。 TBK & Sons Holdings Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） 本公司香港主要營業地點之電話號碼、傳真號碼及網址將維持不變。 承董事會命 TBK & Sons Holdings Limited 主席 Tan Hun Tiong 香港，二零二五年十二月三十日 於本公告日期，董事會包括執行董事 Tan Hun Tiong 先生、 Tan Han Peng 先生、唐志明先生及陳達先 生；非執行董事 Venny 女士；以及獨立非執行董事朱浩天先生、吳映吉先生及黃思樂先生。 ...

股份与投票 - 股东周年大会当日有10亿股已发行股份赋予股东投票权[2] - 各决议案赞成票8.102851亿股(98.84%)，反对票953万股(1.16%)[4] - 所有决议案获超50%票数赞成正式通过为普通决议案[5] 董事会 - 公告日期董事会包括4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[6]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 本月底已发行股份总数为10亿股，库存股份数目为0[2] - 证券面值为0.01港元，法定/注册股份数目为100亿股[1] 股份期权 - 行使价0.35港元的股份期权，上、本月底结存均为1000万股，本月变动为0[3] - 本月因行使该期权发行新股和转让库存股数目为0，所得资金为0[3] - 本月底可能发行或转让股份为1000万股，总数为9000万股[3] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份增减总额均为0股[5] 其他 - 2019年9月5日采纳行使价0.35港元的购股权计划[3]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目100亿股，面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份总数为10亿股，库存股份数目为0[2] 股份期权 - 行使价0.35港元的股份期权，上月底和本月底结存1000万股，本月无变动[3] - 本月因行使期权发行新股和转让库存股份数均为0，所得资金为0[3] - 本月底可能发行或转让股份1000万股，总数9000万股[3] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份总额增减均为0[5]

财报发布 - 公司于2025年10月30日发布2025年年报等文件刊发通知[1][4][6] 通讯获取 - 企业通讯中、英文版本分别上传至公司及联交所网站[1][4] - 难接收邮件或访问网站可申请免费印刷本[2][5] - 非登记股东想电子接收通讯应联系中介提供邮箱[3][5][8] 其他信息 - 公司名称为TBK & Sons Holdings Limited，代号1960，于开曼群岛注册[8] - 有疑问可在工作日致电股份过户登记分处热线[4][6]

信息发布 - 2025年公司年报等文件已上传公司和联交所网站[2][7] 股东通讯 - 股东可索取企业通讯印刷本且费用全免[3][8] - 登记股东需提供有效邮箱地址[4][8] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线[5][9] 公司信息 - 公司为TBK & Sons Holdings Limited，代号1960，于开曼群岛注册[10] 回条规定 - 回条未选择、未签名或未正确填写无效[10] - 公司不受理回条额外手写指示[10] 资料处理 - 股东自愿提供资料用于处理回条指示[10] - 查个人资料要求按条例书面寄至指定主任[10]

业务范围与报告信息 - 公司主要在马来西亚及中国从事土木及结构工程，在中国从事石油及相关产品贸易[2] - 报告范围涵盖公司在马来西亚、香港及中国的业务[6] - 报告期间为2024年7月1日至2025年6月30日[11] ESG治理 - 公司ESG治理结构分为董事会和ESG委员会两部分[3] - 公司建立持份者参与流程，邀请填问卷评估ESG议题重要性[13][15] - 董事根据重要性评估结果制定管理ESG议题策略[17] 业绩数据 - 2025年公司总收益约为9740.8万令吉，2024年约为2.88093亿令吉[30] 环境数据 - 2025年氮氧化物、硫氧化物、颗粒物排放量较2024年有变化[27] - 2025年范围一、二温室气体排放及总量较2024年有变化[30] - 2025年温室气体排放总量密度为0.010吨二氧化碳当量/千令吉收益，2024年为0.004[30] - 2025年无害废弃物弃置总量、回收总量及弃置总量密度有变化[34] - 2025年外购电力消耗增加，直接能源消耗下降，能源消耗总量及密度有变化[38][39] - 2025年耗水总量及密度有变化[41] 环境目标 - 公司设定到2028年减少温室气体排放总量密度目标[29] - 公司设定在2028年前降低无害废弃物弃置总量密度目标[33] - 公司设定在2028年前减少能源消耗总量密度目标[38] - 公司设定在2028年前减少耗水总量密度目标[40] 环境管理 - 公司成立事件应变小组处理环境负面事件，管理层每年审阅管理机制[23] - 公司青岛鑫弘耀建设科技有限公司环境管理体系通过ISO14001:2015标准认证[23] - 公司采取措施控制废气排放，本财年整体废气排放量较2024年下降[26] - 公司坚持废弃物管理原则，妥善处理及弃置废弃物[31] - 公司业务活动无不合理污水排放[36] - 公司制定能源及水源使用政策和程序，提高资源使用效率[37] - 公司采取措施降低建筑工地噪音水平，确保符合地方法律法规[44] - 公司制定风险管理政策，识别和缓解气候相关风险[45] 雇员数据 - 截至2025年6月30日，公司共有461名全职雇员，2024年为513名[54] - 2025年男性、女性雇员数量较2024年有变化[54] - 2025年不同年龄段、地区雇员数量分布[54] - 2025年公司总雇员流失率约为20.82%，2024年约为20.08%[55] - 2025年不同性别、年龄段、地区雇员流失率情况[56] - 本财年约21.48%的雇员接受了培训，2024年约为22.61%[63] - 本财年每名雇员完成平均培训时数约为3.41小时，2024年约为2.70小时[63] - 本财年不同性别、雇员类别受训雇员占比及平均培训时数有变化[63][66] 供应商与采购 - 2025年马来西亚、中国供应商数量及总数有变化[70] - 公司制定政策和指引管理供应商参与和采购流程[69] - 公司建立正式投标及采购机制选择主要供应商及分包商[71] 认证与合规 - 公司获得ISO9001:2015质量管理体系认证[75] - 本财政年度公司不知悉严重违反童工及强制劳工、产品和服务健康与安全等法律法规重大影响事宜[68][74] 客户与投诉 - 公司实施资料隐私政策及资料保护控制措施[76] - 公司分发客户满意度问卷并设立投诉处理机制[78] - 本财政年度公司没有收到与产品或服务相关的投诉案件[79] 法律与反腐 - 本财政年度公司无针对集团或其雇员的任何形式欺诈的已审结法律案件[82] - 本财政年度公司向董事及相关员工分发了反腐培训材料[84] - 本财政年度公司设立举报机制并指派独立调查小组处理举报问题[84] 社区贡献 - 本财政年度公司分配75,388令吉支持社区活动及慈善事业，2024年为120,821令吉[85] 商标与域名 - 截至2025年6月30日，公司在马来西亚注册3个商标，香港注册1个商标，注册2个域名[81] 统计要求 - 需统计过去三年每年因工亡故的人数及比率[89] - 需统计因工工伤损失工作日数[89] - 需统计按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比[89] - 需统计按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数[89] - 需统计按地区划分的供应商数目[90] - 需统计已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比[90] - 需统计接获关于产品及服务的投诉数目[90] - 需统计于汇报期内对公司或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果[91] - 需明确社区投资专注贡献范畴[91] - 需统计社区投资在专注范畴所动用资源[91]

股东周年大会信息 - 2025年12月19日上午11时开始登记，11时30分举行[2][5] - 决议案含省览财报、重选董事、续聘核数师等[3] 授权相关 - 授予董事配发最多20%额外股份、购回最多10%股份授权[3] 代表委任 - 表格最迟会前48小时递交，交回仍可亲投，撤销需填新表[5] - 联名登记先者投票获接纳，决议案均投票表决[5]

股东周年大会 - 2025年12月19日上午11时30分举行[3] - 黄色或红色暴雨警告生效大会如期举行，八號或以上热带气旋或黑色暴雨警告生效大会押后[11][12] - 押后大会日期、时间及地点将公告通知[12] 财务与人员安排 - 省览截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表[4] - 重选Tan Han Peng等4人为公司董事[4] - 续聘久安（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师[4] 股份相关 - 董事可配发股份股本面值总额不得超已发行股份总数20%[6] - 公司可购回股份总数不得超已发行股份总数10%[8] - 扩大授权加入数额不得超已发行股份面值总额10%[9] - 2025年12月16 - 19日暂停办理股份过户登记手续[10] - 过户文件须在2025年12月15日下午4时30分前递交[10] - 董事无即时发行新股份计划[10] - 董事将在有利股东时行使购回股份权力[12] 其他 - 全部建议决议案将以投票方式表决[12] - 股份联名持有人中排名较先的持有人投票将获接纳[12] - 使股东作知情决定的说明函件载于二零二五年十月三十日通函附录二内[12]

股东大会信息 - 公司股东周年大会定于2025年12月19日上午11时30分在香港上环永乐街93 - 103号协成行上环中心20楼The Collab举行[4][56] - 大会将审议截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等文件[57] - 大会将重选Tan Han Peng等多位董事[19][20][57] - 大会将续聘久安（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师[57] - 大会将考虑通过发行授权、购回授权、扩大发行授权等决议案[21][58][60][61] - 2025年12月16日至19日暂停办理股份过户登记手续，12月15日下午4时30分前递交过户文件及股票可获出席资格[62] 授权信息 - 发行授权指授予董事配发等不超已发行股份总数20%额外股份的一般授权，按10亿股算最多2亿股[8][16] - 购回授权指授予董事购回不超已发行股份总数10%股份的一般授权，按10亿股算最多1亿股[10][17] - 发行授权和购回授权在公司下届股东周年大会结束等最早发生情况时终止[16][39][61] 董事信息 - 董事会有4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[19] - Tan Han Peng等4人将在股东大会退任并拟重选连任[19] - HP Tan先生年薪60万港元，截至2025年6月30日收约98万令吉酬金，持6亿股占60%[29][30] - Venny女士年薪24万港元，截至2025年6月30日收约2.2万令吉酬金[31][32] - 朱浩天先生年薪24万港元，截至2025年6月30日收约13.4万令吉酬金[33][34] - 吴映吉先生年薪24万港元，截至2025年6月30日收约13.4万令吉酬金[35] 股份交易信息 - 2024年10月至2025年10月各月股份最高成交价格在0.122 - 0.295港元之间[43][44][48] - 2024年10月至2025年10月各月股份最低成交价格在0.115 - 0.275港元之间[43][44][48] - 紧接最后实际可行日期前六个月内，公司未进行任何股份购回[54] 购回股份相关 - 董事目前无意购回股份，但认为购回授权符合公司及股东整体利益[40] - 全面行使购回授权不会对公司营运资金或资产负债状况造成重大不利影响[42] - 行使购回授权致股东表决权权益比例增加可能触发强制要约，董事无意行使相关权力[47][51] - 购回股份致公众人士持股低于25%，董事不会进行有关购回[51]