浙江田中精机股份有限公司 内部审计制度 浙江田中精机股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了提高内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责 以及规范审计工作程序，根据《中华人民共和国审计法》等法律、行政法规、部门规章 的规定，结合浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"） 的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审计 的工作内容及程序，并对具体的内部控制的实施等相关事项进行了规范，是公司开 展内部审计工作的标准。 第三条 本制度适用于公司各内部机构、子公司及公司对其有实际控制权的其 他企业。 第五条 审计部依照国家法律、法规、政策以及有关规定，对公司各内部机构、 子公司及公司对其有实际控制权的其他企业财务信息的真实性和完整性、内部控 制制度的建立和实施等情况进行检查监督。公司各内部机构、子公司及公司对其有实 际控制权的其他企业应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍内部审计机构 的工作。 第六条 内部审计机构应保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与 财务部门合署办公。 第七条 审计部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作 ...