董事会秘书工作细则 上海永利带业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 本细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作指引》）等法律、行政法规、规范性文件及《上海永利带业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 第一章 总 则 第一条 为完善上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范 董事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效运作和 科学决策，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益，特制定本细则。 （一）具有大学本科以上学历，从事秘书、金融、管理、股权等事务三年以上 工作经验的自然人； （二）有一定财务、税收、法律、金融、证券、企业管理、计算机应用等方面 知识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能 够忠诚地履行职责； 第 1 页 共 5 页 第三条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事 会负责，承担法律、法规和《公司章 ...