提名委员会设立 - 公司于2025年10月修订设立董事会提名委员会并制定工作细则[1] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 职责与程序 - 主要职责包括对董事和高管人选等提出建议等[6] - 对董事、高管选任有特定程序[10] 会议规则 - 定期或不定期召开，提前三天通知，全体同意可免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[15] - 细则自董事会审议通过之日起生效实施[19]