会议通知 - 原则上提前三日通知并提供资料，紧急情况经全体同意可免除[2] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 每年至少召开一次[3] 会议召集主持 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表[3] 会议表决审议 - 一人一票，记名投票表决[3] - 关联交易等经全体过半数同意提交董事会审议[4] - 行使部分职权需全体过半数同意[6] 会议记录档案 - 记录和档案保存期限不少于十年[8][9] 制度生效 - 自董事会审议通过生效执行，修订亦同[11]