董事会秘书任职与解聘 - 董事会秘书每届任期三年，可连聘连任[2] - 近3年受中国证监会行政处罚人士不得担任[4] - 近三年受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评人士不得担任[4] - 聘任董事会秘书需提前五个交易日报送资料，交易所无异议可聘任[6] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[7] - 董事会秘书出现特定情形，公司应一个月内解聘[8] 股东会相关 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[13] - 股东会会议记录需记载多项内容，相关人员签名[15] - 股东会决议公告包含会议召开、出席股东、提案表决结果等内容[16] - 股东会会议记录等文件保存10年[16] 董事会相关 - 董事会秘书负责筹备董事会会议[18] - 董事会会议通知应符合规定[19] - 董事会会议记录包含会议召开日期、地点等内容[30] - 董事会决议公告包含会议通知发出时间等内容[31] - 董事兼任董事会秘书时某行为需分别作出[20] - 董事会会议记录及文件保存10年[20] 董事会秘书职责 - 为公司董事会决策提供意见或建议[22] - 参加相关组织会议和完成临时工作[22] - 遵守、执行交易所规范性文件[23] 细则相关 - 本细则经公司董事会批准生效并由其负责解释[25]