会议与审批 - 公司2025年1月15日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议[17] - 公司2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会[17] - 公司2025年5月16日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议[17] - 公司2025年8月28日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议[17] - 深交所2025年6月25日认为公司符合发行、上市和信披要求[18] - 中国证监会2025年8月13日同意公司向特定对象发行股票注册申请，批复12个月内有效[18] 发行过程 - 2025年9月11日公司向深交所报送发行方案及拟发送认购邀请书对象名单，首轮向106名投资者发送认购邀请书，新增6家意向投资者也收到邀请书[20][21] - 因首轮认购不足，2025年9月29日启动追加发行，10月14日完成第一轮，10月15日启动第二轮并于10月17日截止，追加阶段新增3名投资者[22] - 2025年9月26日上午9:00 - 12:00收到7份有效《申购报价单》，7名投资者报价均为有效申购[23][24] - 追加认购截止前收到5家投资者有效《追加申购报价单》[26] 发行结果 - 本次发行价格确定为26.03元/股[28] - 本次发行股份数量5409639股，募集资金总额140812903.17元，发行对象为9家[28] - 截至2025年10月23日，银河证券收到认购资金总额（含保证金）140812910.08元，多收6.91元待退还，实际收到140812903.17元[31] - 截至2025年10月24日，公司实际发行A股股票5409639股，募集资金总额140812903.17元[31] - 扣除发行费用（不含税）4278688.34元，公司实际募集资金净额136534214.83元[31] - 新增股本5409639.00元，新增资本公积131124575.83元[31] 认购对象 - 本次发行最终认购对象共9名，未超过35名，均具备主体资格[34] - 涉及需要备案的产品均已在中国证券投资基金业协会完成登记备案[35] - 本次认购对象中无发行人和保荐人相关关联方[36] 部分投资者报价与获配情况 - 华安证券资产管理有限公司申购价格26.20元/股时申购金额1238万元，26.05元/股时申购金额1760万元等[25] - 武国灵在追加申购时以26.03元/股申购金额2000万元等[27] - 诺德基金管理有限公司获配股数1336650股，获配金额34792999.50元，限售期6个月等[28]