证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-056 东风电子科技股份有限公司 第九届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第五 次临时会议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）以传签方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 23 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。 本会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于部分高级管理人员变动的议案》 (二)审议通过《关于修订部分治理制度的议案》 为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公 司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指 引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定 和要求，并结 ...