证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-060 广东聚石化学股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关材料于 2025 年 10 月 23 日以通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议由董事长陈钢先生主持，公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件和 《广东聚石化学股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 ...