证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2025-028 九牧王股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 九牧王股份有限公司董事会 二○二五年十月二十九日 1 / 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场与通讯相结合的方式，在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国 际商务中心五楼会议室召开，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相 关资料于 2025 年 10 月 23 日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事、高级管 理人员。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事长林聪颖、董事陈加芽， 因公出差，以视频方式参加会议。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会 议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议： 审议并通过了《2025 年第三季度报告》。 本议案经董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体委员对本议案发表了 同意的 ...