第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司及全资子公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知及材料于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长曾焕彬先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事曾焕彬先生、曾雅萍女士，独立董事吴锦凤女士、 王清木先生以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规 的相关规定。 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-032 嘉亨家化股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：《2025 年第三季度报告》编制程序符合法律、行政 法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...