一、审议通过了《2025 年第三季度报告》（表决结果：7 票赞成，0 票反对， 0 票弃权） 公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的 有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-054 上海永利带业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十 三次会议。公司于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应 参加表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由 董事长史佩浩先生主持，本公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章 ...