会议相关 - 第五届董事会第十一次会议于2025年10月28日召开，9位董事全部出席[2] - 同意于2025年11月21日召开2025年第二次临时股东会，授权证券事务部办理准备事宜[9] 决策事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 同意聘任严鸣先生、刘慧先生为公司副总经理[4] - 拟取消监事会，2024年股票期权激励计划行权增加实收股本269.04万元，总股本和注册资本变更为2.418904亿（元），需提交股东会审议[5] - 对部分治理制度进行修订和制定，1 - 8项制度需提交股东会审议[7]