会议信息 - 董事会会议于2025年10月27日在公司二楼会议室召开[3] - 应出席董事6人，实际出席和授权出席6人[4] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》议案同意6票、无需提交股东会审议[6] - 《向银行申请授信额度》议案同意6票、尚需提交股东会审议[7] - 《使用自有闲置资金购买理财产品》议案同意6票、无需提交股东会审议[8] - 《开展远期结售汇等外汇衍生品业务》议案同意6票、尚需提交股东会审议[9] 股东会提议 - 提议于2025年11月21日召开2025年第二次临时股东会，同意6票、无需提交股东会审议[10]