嘉亨家化股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年十月 嘉亨家化股份有限公司 董事会秘书工作制度 嘉亨家化股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、部门规章、规范性文件和《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司各有关 部门、下属子公司及相关工作人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》对公司高级管理人员规定的 义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负 责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职 ...