子公司定义 - 子公司包括全资、控股50%以上或派出董事占董事会过半数、持有股权50%以下但能实际控制的子公司[3] 人员管理 - 公司董事长审核批准委派至控股子公司管理人员任免[6] - 公司考核确定子公司董事、高级管理人员报酬，由子公司发放[8] 经营计划 - 子公司年度结束前编制本年度报告及下一年度计划，经股东会审议通过后实施并报公司备案[10] - 如行业政策等变化影响经营计划，子公司应及时上报[11] 决策监督 - 子公司投资决策须制度化、程序化，报批前接受公司指导监督[11] - 子公司交易事项按权限决策前接受公司指导监督[12] 担保审批 - 子公司为合并报表范围外主体担保视同公司担保，须先报告并履行审批程序[12] - 子公司对合并报表范围内主体担保须报公司审批，按规定需股东会审议的除外[12] 财务报告 - 子公司按月编报会计报表次月10日前上报，按季编报完整财务报告在季末等次月15日前报送[18] 会议管理 - 子公司股东会、董事会召开提前五个工作日提交议题，结束后两个工作日提交决议备案[26] 项目报告 - 子公司在建工程和对外投资项目按季度等报告进度，投运后统计达产达效情况并提交报告[26] 审计检查 - 公司对子公司实施审计监督，内容包括法律执行、财务等[20] - 公司对子公司经营管理实施例行和专项检查[20] 考核制度 - 公司对子公司实行经营目标责任制考核，目标包括销售收入、净利润等[21] 财务制度 - 子公司制定和修改财务管理制度需报公司审查确认[15] - 子公司日常会计核算和财务管理政策与公司保持一致[17] 重大事项 - 子公司发生重大事项及时报告董事会，履行审批和披露义务[24] 档案管理 - 公司建立两级档案管理制度，子公司存档并报送公司[29] - 子公司变更或年检后提供证照复印件给公司证券部[29] - 公司证券部保存股东会和董事会决议复印件，子公司留存原件[29] 制度适用 - 本制度适用于公司各子公司[32] - 制度未尽事宜按国家法规、监管规定和《公司章程》执行[32] - 本制度由董事会负责解释，经审议通过后实施和修改[32] - 子公司参照本制度制定内部管理制度并报公司备案[32] 制度发布 - 该制度由苏州安洁科技股份有限公司董事会于2025年10月28日发布[33]