董事会薪酬与提名委员会工作细则 津药药业股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会工作细则 （2025年10月28日第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强津药药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的提名、薪酬和考核管理，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《津药药业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制 定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与提名委员会（以下简称"薪酬与提 名委员会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及经理人员的薪酬及激励政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、 独立董事；高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董 事应当过半数。 第六条 薪酬与提名委员会设召集人 1 名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作；召集人在成员内选举，并 ...