董事会战略与可持续发展委员会工作细则 津药药业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025年10月28日第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应企业战略发展需要，确定公司发展规划， 提升公司可持续发展能力，强化战略决策的科学性和规范 性，使津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 战略与可持续发展委员会有效地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《津药药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战 略与可持续发展委员会"）是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策以及可持续 发展工作相关事宜进行研究并提出建议，对董事会负责。 第八条 战略与可持续发展委员会应运用其专业的判断 能力为公司及股东的最佳利益而行事，主要职责为： 第五条 战略与可持续发展委员会设召集人 1 名，由公司 董事长担任，负责召集和主持战略与可持续发展委员会工 1 / 6 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 作；召集人在成员内 ...