董事会构成 - 董事会由12名董事组成，含4名独立董事[6] - 设董事长1名，副董事长1名，职工代表董事1名[7] 交易披露规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，董事会表决通过后披露[11] - 交易成交金额占公司市值10%以上，董事会表决通过后披露[12] - 交易标的资产净额、营业收入、净利润、产生利润等满足特定条件，董事会表决通过后披露[12] - 日常经营交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元，董事会审议后披露[14] - 与关联自然人交易金额超30万，提交董事会审议批准[16] 会议提议与提案 - 特定主体可提议召开董事会[25] - 特定人员有权向董事会提出提案[26] - 提案人应在董事会会议通知发出前3个工作日递交提案及材料[19] 会议召开与通知 - 董事会每年至少开两次会，定期提前10日、临时提前3日通知，紧急可口头通知[30] - 会议需过半数董事出席方可举行[33] 董事履职规定 - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议股东会撤换[35] - 一名董事接受委托不超两名，不得委托已接受两名委托的董事[36] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席且通过，不足3人提交股东会[33][39] 决议通过条件 - 议案决议须全体董事过半数同意，担保事项须出席会议三分之二以上董事同意[42] 会议相关要求 - 通知含会议相关信息[34] - 记录真实完整，保存不少于10年，内容包含多项信息[45][46] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[47] 决议执行与保密 - 董事会秘书汇报执行情况、传达意见、协助督促[49] - 秘书按规定办理公告，公告前相关人员保密[49] - 保密内容相关人员须保密，违者追责[49] 规则修订与生效 - 三种情形下董事会修订规则[51] - 规则解释权归董事会[55] - 规则2025年10月股东会审议通过后生效[56]