关联交易管理制度 津药药业股份有限公司 关联交易管理制度 (2025年10月28日第九届董事会第二十一次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范津药药业股份有限公司（以下简称"本 公司"、"公司"）及其控股子公司与各关联方的关联交易 行为，保证关联交易的公允性，维护公司、全体股东和债权 人，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等 法律、法规、规范性文件及《津药药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原 则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当 执行《公司章程》规定的回避表决制度； 1 / 22 关联交易管理制度 （四）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股 东特别是中小股东的合法权益。 ...