董事会秘书任职与解聘 - 需大专以上学历，从事相关工作3年以上[4] - 特定情形人员不得担任，刑罚执行期满未逾5年等[5] - 出现特定情形，公司1个月内解聘[7] 董事会秘书聘任与职责 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[8] - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[9] - 负责股东会、董事会筹备等工作[12][15] 股东会通知与细则生效 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东[12] - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[18] - 细则解释权属公司董事会[19]