江苏江南水务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （经2025年10月28日第八届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《江苏江南水务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文 件规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认定的其他 高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本工作制度的考核范围内。 第 ...