江苏江南水务股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经2025年10月28日第八届董事会第五次会议审议通过） （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏江南水 务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏江南水务股份有限公司独 立董事工作制度》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事应当按照法律、行政法规、《公司章程》及其他有关规定，认 真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审 ...