会议信息 - 公司于2025年10月28日召开第十一届董事会第十六次会议[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，2人通讯表决[1] 议案表决 - 《公司2025年第三季度报告》议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[1][3] - 公司2025年度总经理及其他高级管理人员业绩考核指标议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[4][6] - 公司2024年度工资总额清算及2025年度工资总额预算议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[6][7] - 注销部分离职人员股票期权等议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[7][10] - 调整部分董事会专门委员会委员议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[11][12] - 修订《新国脉数字文化股份有限公司全面风险管理办法》议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[13] 其他事项 - 关联董事陈之超在2025年度总经理及其他高级管理人员业绩考核指标议案表决时回避[5] - 调整部分董事会专门委员会委员，战略委员会和提名委员会主任委员均为张伟[11]