证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-041 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式：第五十二号上市公司季 度报告》等相关法律法规的要求，公司已编制完成《公司 2025 年第三季度报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第八次会议的通知，并于 2025 年 10 月 28 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董 事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记 名投票的方式进行表决。 本议案已经公司董事会审计 ...