山东东宏管业股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》， 现将相关事项公告如下： 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规 定以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分内部治理 制度进行修订，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 修订情况 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 2 | 《规范与关联方资金往来管理制度》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其 | 修订 | 否 | | | 变动管理制度》 | | | | 4 | 《投资者关系管理制度》 ...