证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-061 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交公司董事 会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《安井食品关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日在 公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第二十三次会议。公司于召开 会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及 公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。经董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。 具体内容详见 ...