会议安排 - 会议通知和材料于2025年10月22日提交全体董事[1] - 会议于2025年10月28日10:00以通讯表决方式召开[1] 表决情况 - 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[1] 议案审议 - 9票同意通过《关于2025年第三季度报告的议案》[2] - 9票同意通过《关于2024年度公司高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》[2] - 9票同意通过《关于修订公司〈战略规划管理制度〉的议案》[2] - 9票同意通过《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》[2] - 9票同意通过《关于制定公司〈内部审计管理规定〉的议案》[2]