证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-041 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十七次 会议于2025年10月28日以通讯方式召开，会议通知于2025年10月22日以书面方式 发出，会议应参加董事八名，实际参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2025年第三季度报告》； 2、审计与风控委员会决议。 特此公告。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 审计与风控委员会已审议通过该议案。 具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网的本公司《2025年第三季度报告》。 2、审议通过《关于修订公司<内部控制管理手册>的议案》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2025 年 1 ...