证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-060 津药药业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.审议通过关于计提减值准备及核销资产的议案 公司依据实际情况计提减值准备及核销资产，符合《企业会计准 则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况， 同意公司本次计提减值准备及核销资产的议案。具体内容详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3.审议通过关于聘任公司首席人力资源官的议案 经总经理李书箱先生提名，公司薪酬与提名委员会审议通过，聘 任李中兴先生为公司首席人力资源官。李中兴先生简历如下： 1 李中兴，男，1979 年出生，天津师范大学全日制本科学历，天 津大学工程硕士。历任天津中新药业中新制药厂生产部外经主管、制 剂车间副主任，天津中新药业中新制药厂综合办公室主任、提取车间 ...