华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 27 日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十七次 会议。公司董事长姜青松先生主持会议，会议应出席董事 11 名， 实际参加表决董事 11 名；公司部分监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以短信、邮件等方式 向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于审议〈2025 年第三季度报告〉的议案》； 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn。 证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-036 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司董事会审计委员会 2025 年第六次 ...