证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-065 浙江田中精机股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高 级管理人员。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中张后勤先生、赖小鸿先 生、乔凯先生、肖梓龙先生、胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生以通讯方式出 席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生 召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定， 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在中国证 ...