会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[6] - 特定情形可提议召开临时会议[9] - 董事长应十日内召集主持临时会议[12] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[14] - 定期会议变更需会前二日发书面通知[18] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[19] - 董事原则上应亲自出席，委托需书面[21][22] - 以现场召开为原则，也可其他通讯方式[23] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种[29] - 书面表决后统计，举手投票当场宣布[30][31] - 提案决议需超全体董事过半数赞成，担保有额外要求[32] - 矛盾决议以时间在后为准[33] - 董事回避时，无关联董事有相关规定[37] 其他规定 - 利润分配决议可先出审计草案[39] - 部分董事认为提案有问题会议应暂缓表决[40] - 会议可全程录音[42] - 秘书记录会议内容[44] - 与会董事签字确认记录，可说明不同意见[46] - 董事长督促落实决议并通报情况[47] - 会议档案保存十年以上[50]