董事会会议安排 - 董事会每年至少召开四次定期会议[13] - 召开董事会定期会议需提前十日通知，临时会议提前三日通知[25] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[5] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[7] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上由董事会审议[7] 会议举行与表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[37] - 董事会表决实行一人一票，董事表决意向分同意、反对和弃权[50] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[52] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[54] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，不同决议矛盾时以后形成的为准[58] 提案与决议相关 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同议案[62] - 董事会会议记录应包含会议届次、时间、地点等多项内容[66] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，不签字又不说明视为同意内容[71] - 董事会决议或重大事项应及时公告，公告前与会人员有保密义务[73] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年[77] - 本规则“以上”包括本数，“过”不包括本数[81] - 本办法未尽事宜按法律等规定及证监会、上交所要求执行[81] - 本办法与相关规定及公司章程抵触时按后者执行[81] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同[81] - 本规则由董事会解释[81]