公司基本信息 - 公司于2015年4月2日核准首次发行6700万股，4月23日在上交所上市[3] - 公司注册资本为75,889.0236万元[4] - 公司由老百姓大药房连锁有限公司整体变更而来[12] - 公司设立时发行股份20,000万股，面额股每股1元[12] - 公司股份总数为75,889.0236万股，全部为人民币普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司收购本公司股份按不同情形有不同处理要求[18] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[21] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[34] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[34] - 本公司及控股子公司对外担保等多种情形担保须经股东会审议[34] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3（即6人）等情形2个月内召开临时股东会[36][38] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[43] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[44] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[45] - 会议记录保存期限不少于10年[51] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[54] - 超过规定比例部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[56] - 股东会选举2名以上董事或独立董事时实行累积投票制[56] - 累积投票制下董事当选需得票总数超过出席股东会股东所持有表决权股份总数（以未累积股份数为准）的二分之一[57] - 股东会通过派现等提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[60] 董事相关规定 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年等8种情形不能担任公司董事[62] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[64] - 董事违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[65] - 董事辞任生效或任期届满后，对公司和股东承担的忠实义务3年内仍然有效[67] - 公司董事会由9名董事组成，其中职工董事1人、独立董事3人，设董事长1人[70] - 董事会每年至少召开4次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[73] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[73] - 董事会召开临时会议应在会议召开3日前书面通知全体董事，紧急情况可口头通知[73] - 董事会会议应有过半数以上的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[73] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事人数不足3人应提交股东会审议[74] - 董事会会议记录保存期限为10年[76] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等情形不得担任独立董事[78] 其他规定 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[84][85] - 战略与ESG委员会由3名董事组成，提名、薪酬与考核委员会由3名董事组成[86] - 公司设总裁1名，副总裁若干名，均由董事会聘任或解聘，总裁每届任期3年，连聘可以连任[89] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年报，上半年结束之日起2个月内报送并披露中报[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%，不同发展阶段现金分红有不同占比要求[96][97] - 董事会提交股东会的利润分配方案，经全体董事过半数表决通过，股东会审议现金分红方案及调整利润分配政策议案，应经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[98][100] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[100] - 报表审计等业务聘期1年，可续聘[105] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[114] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求清偿债务或提供担保[114][115] - 减少注册资本弥补亏损后，公积金累计额达注册资本50%前，不得分配利润[116] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司，公司出现解散事由，10日内公示，修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东所持表决权2/3以上通过[119] - 公司因特定情形解散，15日内组成清算组开始清算，清算义务人未及时清算造成损失，应承担赔偿责任[119][120] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定报纸或系统公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[121] - 控股股东指持股超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[127] - 公司有三种情形应修改章程，决议修改需审批的报主管机关批准，董事会依股东会决议和审批意见修改章程，章程修改属披露信息按规定公告[125] - 清算组清理财产后制定清算方案报股东会或法院确认，公司财产按股东持股比例分配剩余财产，清算组发现财产不足清偿债务应申请破产清算，公司清算结束后制作报告报确认并申请注销登记[121][122]