唐山三友化工股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理，促 进公司独立董事规范、尽责履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，增强 公司决策的科学性，更好地保护中小股东和社会公众投资者的利益。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和 《唐山三友化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...